Kongres AS bawa akta baharu halang si korup guna ‘sistem perbankan kami’ infomalay12.blogspot.com

Akta baharu itu menerima sokongan Republikan dan Demokrat dan bertujuan menghalang sistem kewangan negara itu diperalatkan penjenayah dan golongan korup.

Kongres Amerika Syarikat bakal meluluskan akta baharu yang bertujuan memaksa syarikat kosong yang didaftarkan di negara itu mendedahkan butiran aktivitinya, usaha yang dilihat turut menyasarkan syarikat yang terpalit dalam siasatan pihak berkuasa AS terhadap 1MDB.
Akhbar New York Post melaporkan rang undang-undang yang menerima sokongan kedua-dua anggota Republikan dan Demokrat itu akan membolehkan Jabatan Perbendaharaan menerima butiran terperinci syarikat yang menjalankan urusan di negara itu, dengan memberi contoh 1MDB yang melibatkan Goldman Sachs dan ketua rantau Asia bank itu, Tim Leissner, yang baru-baru ini dikenakan tindakan di Singapura kerana terlibat dalam kecurian dana 1MDB.
“Syarikat kosong digunakan untuk membolehkan kecurian dan pengubahan wang, yang didakwa berasal daripada dana tersebut,” akhbar itu memetik seorang penyiasat yang rapat dengan siasatan ke atas 1MDB.
“Seorang individu menggunakan syarikat kosong untuk menyembunyikan aset dan hartanah, dan membuka akaun bank untuk menggerakkan wang melalui akaun pihak ketika yang dikawal peguam bagi mengelakkan diri daripada pantauan berkait pengubahan wang,” katanya.
Ahli politik di sebalik rang undang-undang itu berkata, AS satu-satunya negara maju yang pada masa ini tidak mensyaratkan pendedahan pemilikan syarikat.
“Akta Ketelusan Korporat yang dibawa saya bakal mengubahnya,” kata wakil Republikan Carolyn Maloney yang menganjurkan rang undang-undang itu bersama rakannya Peter King.

“Penjenayah mengambil peluang daripada undang-undang dengan menubuhkan syarikat — selalunya tanpa kewujudan secara fizikal mahupun sebarang aktiviti perniagaan — untuk menggunakan sistem perbankan kami,” kata King.
Jabatan Kehakiman AS (DoJ) sejak setahun lalu dalam siasatan mendalam terhadap individu dan syarikat berkait 1MDB, menerbitkan dokumen beratus muka surat menunjukkan bagaimana aset dan hartanah mewah dibeli menggunakan dana berbilion dolar dicuri daripada 1MDB.
Read More / Baca Lagi >>